Mỹ phạt nặng ngân hàng vì liên quan rửa tiền từ Trung Quốc

Bank of America bị phạt hơn 1,2 tỷ USD do không báo cáo hơn 5 tỷ USD trong các giao dịch đáng ngờ liên quan đến Trung Quốc. Cơ quan quản lý tài chính Mỹ (FinCEN) cho biết ngân hàng này vi phạm quy định chống rửa tiền trong nhiều năm. Các giao dịch được phát hiện liên quan đến các công ty Trung Quốc bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Các khoản tiền được chuyển qua hệ thống ngân hàng của Mỹ có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp. FinCEN cho biết đã điều tra và xác định vi phạm trong việc không báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Hành động này là một phần của nỗ lực tăng cường kiểm soát tài chính quốc tế.

Việc phạt nặng Bank of America là một dấu hiệu rõ ràng về sự gia tăng kiểm soát tài chính đối với các ngân hàng nước ngoài. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với các tổ chức tài chính vi phạm quy định. Các chuyên gia tài chính cho rằng đây là bước đi nhằm hạn chế ảnh hưởng tài chính của Trung Quốc trên thị trường quốc tế.